<p style="text-align: justify;"><strong>Chinese Investment Fraud:</strong> हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने भारत, चीन, ताइवान, कंबोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. इस मामले में एक चीनी और एक ताइवानी नागरिक समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. धोखाधड़ी करने वालों ने निवेशकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन निवेश ऐप (Online Investment App) का इस्तेमाल किया. पैसा वर्चुअल खातों में डाल दिया गया था और अधिकृत धन परिवर्तन और विदेशी मुद्रा फर्मों के माध्यम से पैसों को अवैध रूप से देश के बाहर ले जाया जा रहा था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>'देश भर में लाखों निवेशकों के साथ हुई होगी धोखाधड़ी'</strong></p> <p style="text-align: justify;">मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने बताया, "हमें संदेह है कि देश भर में लाखों निवेशक होंगे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई होगी. बस दिल्ली में ही 10 हजार करोड़ की धोखाधड़ी हो सकती है. हमें 903 करोड़ रुपये के सबूत मिले हैं. इन पैसों को देश से बाहर ले जाया गया है."</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">Chinese Investment fraud of Rs.903 Crores busted by Hyderabad City Police<br />Hyderabad Cyber Crime Police arrested 10 accused running hawala scam from Delhi and Mumbai i.e...<a href="
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pic.twitter.com/LQysEQMtuz</a></p> — Hyderabad City Police (@hydcitypolice) <a href="
https://twitter.com/hydcitypolice/status/1580399445111640065?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2022</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"> <script src="
https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>चीन और ताइवान के हैं मुख्य आरोपी</strong></p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि इस पूरे मामले में दो मुख्य आरोपियों, चीनी नागरिक ली झोंगजुन और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू पर संदेह है कि वे 2019-20 में अपने गुर्गों की भर्ती के लिए भारत आए थे, लेकिन महामारी फैलने पर चीन लौट गए. एक बार जब धोखाधड़ी फिर से शुरू हुई तो उन्होंने चीन और ताइवान में अपने मालिकों के साथ सभी विवरण साझा किए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आखिर कैसे हुई धोखाधड़ी?</strong></p> <p style="text-align: justify;">इस मामले में शिकायत हैदराबाद निवासी ने जुलाई में दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि LOXAM नामक एक निवेश ऐप में 1.6 लाख रुपये का निवेश करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी. पुलिस ने पाया कि उनका पैसा Xindai Technologies Pvt Ltd के इंडसलैंड बैंक के एक खाते में गया था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>अलग-अलग व्यक्ति खोलते थे बैंक अकाउंट</strong></p> <p style="text-align: justify;">Xindai में खाता खोलने वाला व्यक्ति वीरेंद्र सिंह था, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था. उसने दावा किया कि उसने 1.2 लाख कमीशन के लिए एक चीनी नागरिक के आदेश पर खाता खोला था, जिसकी पहचान उसने जैक के रूप में की थी. वहीं एक अन्य बैंक अकाउंट, बेटेनच नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से Xindai से जुड़ा हुआ पाया गया. इसे दिल्ली निवासी संजय कुमार ने चीनी नागरिक के निर्देश पर खोला था. कुल मिलाकर, उसने 1.2 लाख कमीशन पर 15 खाते खोले और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू के साथ अपना विवरण साझा किया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स ने किया करोड़ों का लेनदेन</strong></p> <p style="text-align: justify;">पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि सारा पैसा Xindai Technologies के 38 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया और अंत में हवाले के जरिए पैसा विदेश भेजा गया. पुलिस ने बताया कि रंजन मनी कॉर्प ने सात महीनों में 441 करोड़ रुपये तक का लेनदेन किया. केडीएस फॉरेक्स ने 38 दिनों में 462 करोड़ रुपये का लेनदेन किया. पुलिस आयुक्त आनंद ने कहा, "इन अधिकृत मनी चेंज फर्मों को कमीशन के रूप में लेनदेन का 0.2 प्रतिशत मिलेता है."</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ईडी और केंद्रीय एजेंसियों को पत्र लिखेगी हैदराबाद पुलिस</strong></p> <p style="text-align: justify;">बैंकों और नियामक एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीवी आनंद ने कहा, "मुद्रा परिवर्तन और विदेशी मुद्रा फर्म रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कानूनी संस्थाएं थीं, लेकिन वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे." गौरतलब है कि हैदराबाद पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को पत्र लिखेगी. तेलंगाना पुलिस ने कोविड महामारी के दौरान इसका पता लगाया था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="Vande Bharat Express: हिमाचल से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दी हरी झंडी, अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच दौड़ेगी ट्रेन" href="
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